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公司管治

大知科技股份有限公司力争成为中国领先的智慧教育、智慧健康、智慧物联行业的服务运营商之一。本公司于201456日在上海股交中心挂牌,股份代码100199

  大知科技根据现行公司章程,设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构。大知科技具有健全的组织机构,建立了分工合理、相互制衡的治理机构。


  股东


公司建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。

  公司股东享有的权利,包括:依照其所持有的股份份额获得股利或其他形式的利益分配;依法请求、召集、支持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。以及公司规定的其他权利。

  股东提出查阅公司的信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

  公司股东大会、董事会决议内容违法法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。

  董事、高级管理人员、监事会执行公司职务时违法法律、行政法规,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

 

  董事


董事由股东大会选择或更换。董事任期三年,任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故接触其职务。

  董事应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有忠实义务:不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;不得挪用公司资金;不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立帐户存储;不得违法公司章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人担保;不得违法公司章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;不得擅自披露公司秘密。以及公司章程规定的其他义务。

  董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

 

  董事会


  公司设立董事会,对股东大会负责。董事会由5名董事组成。董事会设董事长一人。

  董事会行使下列职权:

  召集股东大会,并向股东大会报告工作;

  执行股东大会的决议;

  决定公司的经营计划和投资方案;

  制定公司的年度财务预算方案、决算方案;

  制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

  制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

  决定公司内部管理机构的设置;

  制定公司的基本管理制度;

  法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

  董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提供工作效率,保证科学决策。

  董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

  董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。

  董事会决议的表决,实行一人一票。

  董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。

 

  监事会


  公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和支持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和支持监事会会议。

  监事会行使的职权包括:应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;检查公司财务;对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;以及公司章程规定的其他职权。

  监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

  监事会决议应当经半数以上监事通过。

  监事会决议采取投票表决方式,每名监事有一票表决权。

  监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。

  监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

  监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。

 

  操守准则


  大知科技承诺与任何人士进行交易时均会谨守上海股交中心交易规定和诚信的原则。本公司的操守准则强调诚实与尊重。操守准则适用于所有雇员,并为彼等服务合约的一部份。